Wat Is Controleer Vervalsing?

Controleer vervalsing is de handeling van het vervalsen van een verhandelbaar schriftelijk instrument om geld dat niet behoort tot de vervalser te verzamelen. Dit soort controle fraude wordt doorgaans aangetroffen op drie manieren: gesmeed handtekeningen op echte controles, check wassen, en valse cheques. In de meeste landen, dit soort verduistering is illegaal en de aansprakelijkheid kan aan de persoon verzilveren van de cheque, tenzij de vervalser voor de rechter wordt gebracht vallen.

Een veel voorkomende soort controle vervalsing bezighoudt met vervalste handtekeningen op echte controles. Dit gebeurt meestal als een blanco cheque is gestolen. De dief smeedt naam van de rekeninghouder op een cheque en gebruikt het om goederen te verwerven of te innen van de cheque voor het geld. Cancelling controles zodra cheques worden vermist of gestolen is een methode om te voorkomen dat dit soort vervalsing van het gebeuren.

Een andere methode cheque vervalsing heet check wassen. Dit proces omvat het stelen van een legitieme controle tijdens het transport van de ene partij naar de andere, meestal door middel van e-mail diefstal, en het gebruik ervan voor fraude. De fraude doet zich voor wanneer de vervalser wist alle Inked, behalve voor de ondertekening en verandert de naam van de begunstigde op de naam van de vervalser. De vervalser kan ook het bedrag aanzienlijk. Deze vervalste cheque wordt vervolgens naar een bank te worden geïnd.

Een soortgelijke techniek om het wassen controleren gaat veranderen schriftelijke informatie op een cheque. Deze misdaad gebeurt wanneer een cheque rechtmatig is uitgeschreven om een ​​vervalser voor een bepaald bedrag. In dit geval wordt verzorgd door de vervalser de inktkleur die de cheque schrijver passen om het te betalen bedrag op de cheque wijzigen. Dit wordt gedaan door het toevoegen en wijzigen van nummers en doet hetzelfde met de spelt-out bedrag op de cheque.

Fake controles komen minder vaak voor in de wereld van de cheque valsheid in geschrifte, maar kan moeilijker op te sporen zijn. In dit geval, een vervalser wordt een controle toevoegen realistisch rekening en routeringsinformatie. Deze vervalste cheque wordt doorgegeven af ​​als een legitieme controle in ruil voor goederen of geld.

Wetten vervolgen check vervalsing verschillen van land tot land. In de meeste gevallen, een bank of bedrijf vangt de misleidende check omdat medewerkers zijn opgeleid om vervalsingen te spotten. In sommige situaties, de persoon die het verzilveren van de cheque, zelfs als onbewust hanteren van een vervalste cheque, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies gehouden. Het nemen van de cheque vervalser naar de rechter is de meest voorkomende manier om de fondsen vervangen.

  • Controles kunnen worden gewijzigd en herschreven voor een grote som geld.
  • Smeden van een handtekening op een echte cheque is een soort controle valsheid in geschrifte.
  • Vervalste cheques kan worden geschreven als onderdeel van een verduistering regeling.
  • Controleer wassen is een vorm van controle vervalsing die optreedt wanneer alle geïnkt zijn gewist van een controle.
  • Vernietigen van documenten die iemands handtekening bevatten kan helpen beschermen tegen vervalsing.

© 2019 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com